Начало В России ЦБ предложил блокировать счета граждан за регулярное снятие денег

ЦБ предложил блокировать счета граждан за регулярное снятие денег

В России
/ 1258 0
ЦБ предложил блокировать счета граждан за регулярное снятие денег

ЦБ РФ впервые изменил перечень критериев сомнительных операций, на основании которого могут приостановить операции и заблокировать счет.

Во впервые за 8 лет пересмотренный перечень из свыше сотни признаков предложено добавить регулярное снятие физическими лицами денег, поступивших от юрлиц и индивидуальных предпринимателей, отказ от операции, просьба закрыть счет и выдать деньги, дистанционные операции с одного устройства (телефона, ноутбука и т. п.) или одной группы IP-адресов по счетам различных компаний, имеющих регистрацию в различных странах, принадлежащих различным хозяевам, по счетам различных физлиц – не родственников. ЦБ впервые отнес к подозрительным сделкам любые операции с криптовалютами и виртуальными активами. Зато из перечня исключены сложные и нестандартные расчеты. Их будут только особо контролировать, но счета блокировать не будут.

Ваше мнение
8 + 9 =